Обязанности:
- Организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка;
- Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков;
- Подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс;
- Контроль за исполнением требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- Проведение проверок, служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований;
- Взаимодействие с уполномоченными органами и подготовка отчетности (НБ РК, АРРФР, АФМ, и др.).
- Наличие высшего образования;
- опыт работы не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
- Знание английского языка;
- уверенный пользователь Excel;
- Аналитический склад ума;
- Внимательность;
- Высокий уровень ответственности и самоорганизации.
Ключевые навыки
- Английский — C1 — Продвинутый
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Вакансия опубликована 17 апреля 2025 в Алматы