Для выполнения задачи по обеспечению соблюдения органами, должностными лицами Общества Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления, на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции: 1) мониторинг исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества; 2) предоставление и организация консультаций должностным лицам Общества по вопросам, связанным с требованиями государственных органов, положениями Законодательства в области корпоративного управления; 3) информирование Совета директоров о выявленных в Обществе нарушениях в области корпоративного управления; 4) участие в разработке, соблюдении и периодическом пересмотре политики и практики корпоративного управления Общества; 5) мониторинг и анализ существующей практики, тенденций, перспектив развития в области корпоративного управления в Республике Казахстан, за рубежом и внесение (направление) аналитических справок, информации, рекомендаций должностным лицам, соответствующим органам и руководителям структурных подразделений Общества; 6) анализ ожиданий Единственного акционера, заинтересованных в деятельности Общества лиц и принятой в нем системы корпоративного управления; 7) подготовка отчета для Совета директоров о состоянии корпоративного управления в Обществе, исполнении Обществом требований Законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества с предложениями решений, направленных на совершенствование практики корпоративного управления в Обществе. 20. Для выполнения задач по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции: 1) разъяснение вновь избранным членам Совета директоров действующих в Обществе правил деятельности Совета директоров и иных органов Общества, предоставление информации о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документов и иной информации, имеющих значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей; 2) организация ознакомительных встреч для вновь избранных членов Совета директоров с Единственным акционером, органами и руководителями структурных подразделений Общества; 3) разработка совместно с Председателем Совета Директоров проекта плана работы Совета директоров с графиком проведения заседаний на соответствующий год; 4) подготовка проектов повестки дня заседаний Совета директоров с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю Совета директоров; 5) обеспечение надлежащей подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, включая, в том числе, соблюдение процедур подготовки материалов, предварительные обсуждения (организация предварительных обсуждений) с должностными лицами, службой внутреннего аудита, руководителями и работниками структурных подразделений Общества; 6) своевременное направление членам Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также извещение приглашенных на заседание лиц; 7) протоколирование заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также обеспечение своевременного подписания членами Совета директоров решений Совета Директоров (протоколов); 8) направление решений, протоколов Совета директоров членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании Совета директоров; 9) обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседаний и принятия решений Советом директоров, предоставление разъяснений требований Законодательства, Устава и внутренних документов Общества, необходимых для принятия Советом директоров решений; 10) направление решений Совета директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества, контроль их исполнения и информирование Совета директоров о результатах (ходе) исполнения в порядке, установленном Советом директоров; 11) подготовка бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров, осуществление рассылки и сбора бюллетеней, подведение итогов голосования по вопросам дня заседания Совета директоров. 12) предоставление (обеспечение предоставления) членам Совета директоров запрашиваемых ими документов и информации; 13) информирование Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих выполнению Корпоративным секретарем его обязанностей; 14) сбор и учет информации в отношении членов Совета директоров, необходимой для предоставления соответствующим государственным органам в порядке, установленном внутренними документами Общества; 15) организационное сопровождение деятельности Комитетов Совета директоров, включая, в том числе, обеспечение подготовки материалов и организацию проведения заседаний, ведение протоколов, хранение рекомендаций, заключений Комитетов и их представление Председателю Совета директоров; 16) учет и хранение всей поступающей в адрес Совета директоров, его Комитетов корреспонденции, обеспечение подготовки ответов на поступающие запросы; 17) предоставление помощи в организации повышения квалификации членов Совета директоров; 18) обеспечение организационного, протокольного и отчетного сопровождения деятельности Совета директоров и его членов при исполнении ими обязанностей члена Совета директоров. Корпоративный секретарь выполняет функции секретаря Совета директоров, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 21. Для выполнения задач по обеспечению хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции: 1) обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества; 2) контроль за своевременным раскрытием Обществом информации в порядке, установленном Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества; 3) обеспечение в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества учета и хранения документов Общества, подлежащих обязательному хранению, доступа к ним, предоставления их копий. Копии указанных документов в обязательном порядке удостоверяются Корпоративным секретарем; 4) обеспечение своевременного предоставления Единственному акционеру информации, затрагивающей его интересы в соответствии с Законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, решением Единственного акционера; 5) обеспечение учета и хранения информации о заинтересованности членов Совета директоров, руководителя и членов исполнительного органа в принятии решений по вопросам их компетенции; 6) участие в разработке информационной политики (положения о раскрытии информации), положения о хранении коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества; 7) осуществление контроля за своевременным и качественным наполнением веб-сайта Общества, внесение соответствующих предложений (информации) Совету директоров и исполнительному органу по повышению его качества и информативности; 8) участие в подготовке годового отчета Общества. 22. Для выполнения задач по обеспечению четкого и эффективного взаимодействия между Обществом и Единственным акционером, а также между органами Общества на Корпоративного секретаря возлагаются следующие функции: 1) осуществление в соответствии с внутренними документами Общества учета направленных в адрес Единственного акционера информации (предложений) о размещении объявленных акций Общества, а также поступивших от Единственного акционера и других лиц информации (предложений) о выкупе размещенных и размещаемых акций Общества; 2) обеспечение надлежащего учета поступивших от Единственного акционера писем (обращений, требований), осуществление контроля за своевременным их рассмотрением соответствующими органами Общества и подготовкой ответов; 3) предоставление Единственному акционеру разъяснений по вопросам его прав и обращение в случае необходимости к регистратору Общества за соответствующими объяснениями; 4) содействие созданию и эффективному использованию каналов обмена информации между органами Общества; 5) информирование о потенциальных и реальных корпоративных конфликтов и конфликтах интересов соответствующих органов Общества и участие в их разрешении в порядке, установленном внутренним документов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 6) обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами, должностными лицами Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров. 23. Иные функции: 1) в пределах своей компетенции, а также по поручению членов Совета директоров и Единственного акционера, ведение деловой переписки и осуществление деловых контактов с должностными лицами, Единственным акционером, органами, руководителями структурных подразделений Общества, а также иными физическими и юридическими лицами; 2) подготовка и участие в подготовке проектов внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Единственного акционера, Совета директоров; 3) осуществление контроля за исполнением решений Единственного акционера; 4) доведение результатов проверок Общества, проводимых внешним аудитором и государственными органами, до Совета директоров и, в случае необходимости, его Комитетов; 5) иные функции Корпоративного секретаря, установленные законодательством

Правоведение, Юриспруденция